정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,974 | - 매출액 | 164,233 | |
| - 부채총계 | 72,362 | - 영업이익 | 5,599 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 4,995 | ||
| - 자본총계 | 76,612 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,668 | - 매출액 | 169,168 | |
| - 부채총계 | 83,868 | - 영업이익 | 4,498 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 3,625 | ||
| - 자본총계 | 74,800 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이정훈) - 사외이사 1명(이두호) - 상근감사 1명(박승호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이정훈 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 이두호 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 박승호 상근감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 내부규정 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-13 주주총회소집결의 2014-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정훈 | 1967-12-27 | 3 | 재선임 | 한국선재 부사장 |
한국선재 부사장 |
Univ. of North Florida MBA(경영학 석사) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이두호 | 1965-05-12 | 3 | 신규선임 | 삼성자동차 중앙연구소 |
동의대학교 기계공학과 교수 | KAIST 기계공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승호 | 1939-02-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 금호섬유 대표이사 |
한국선재 감사 | 경남상업고등학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 국내외 투자 및 주식의 소유업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.선재류 제조가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 임대업 4.압연기타 철강제 제조 가공 및 판매업 5.로봇개발 및 제조 판매업 6.반도체 및 기타 전자부품 제조 판매업 7.각호에 부대하는 사업 일체 |
1.선재류 제조가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 임대 및 매매업 4.압연기타 철강제 제조 가공 및 판매업 5.로봇개발 및 제조 판매업 6.반도체 및 기타 전자부품 제조 판매업 7.국내외 투자 및 주식의 소유업 8.각호에 부대하는 사업 일체 |
부동산 매매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |