주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 614, 4층(대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 판나) - 제2호 의안: 감사 선임의 건(후보자 권경미) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 판나 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 전) 제이준코스메틱(주) 대표이사 현) WTI Cosmetics 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경미 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 한국감정원 근무 전) 경일감정평가법인 이사 현) 이현감정평가사무소 대표 현) 서울중앙법원 등 서울소재 법원 소송 감정인 |