정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-07-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
○ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오정완 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 전병조 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 양일근 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-13 | 2022-07-07 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 4. 의안 주요내용 중 세부사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다. - 주주명부 확정기준일 : 2022-06-28 |
- 주주명부 확정기준일 : 2022-06-28 |
| [이사선임 세부내역] | - | 추가 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 추가 |
| [감사선임 세부내역] | - | 추가 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-07-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오정완 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 전병조 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 양일근 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일 : 2022-06-28 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손상훈 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前) LG전자 기획실 前) LG판토스 기획실 |
| 원성희 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現) 이미지메이킹 컨설턴트 前) 뷰티 컨설턴트 |
| 오정완 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前) 포스텍의과학연급소 연구원 前) 서울성모병원 성형외과 연구원 前) 삼진제약 연구원 |
| 양재원 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 前) 한국거래소 유가증권시장본부 상장심사부 前) 방송통신심의위원회 권익보호국 민원처리팀 前) 방송위원회 감사실 |
| 김은수 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 現) 앰버캐피탈 코리아 부회장 前) 파인만 인베스트 대표 前) Mason Group Holdings 한국대표 前) KTB PE 총괄 부사장 前) 우리투자증권 사업부 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병조 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前) 여시재 대표 연구위원 前) KB증권 대표이사 사장 前) KB 투자증권 부사장 前) KDB 대우증권 부사장 |
대한해운 주식회사(사외이사) |
| 김현석 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 前) 테라컨설팅그룹 대표 前) 한국감정원 비상임이사 前) 한국공기업학회 부회장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일근 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 삼일회계법인 파트너 前) 예일회계법인 운영대표(COO) 前) 이현회계법인 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 광통신부품 제조 판매 1. 전자부품 제조 판매 1. 화합물 반도체 소자 제조 판매 1. 광통신 기술 연구개발사업(위관련업) 1. 정보통신 공사업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 무인증명자동발급기 제조 및 판매 1. 소프트웨어 연구개발및 판매업 1. 컴퓨터시스템개발 및 판매업 1. 정보통신 관련 컨설팅 및 시스템 통합 관련 1. 국내외 프랜차이즈 사업 1. 건강증진기기 제조, 개발, 렌탈, 판매업 1. 정밀화학 및 유기합성 화학제품의 연구개발, 기술용역 및 생산, 판매 유통 수출입업 1. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 1. 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 1. 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 1. 바이오 연료, 석유류 제품의 선박급유사업, 그와 관련된 보관,유통,수출입 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 피혁 제조 및 판매업 1. 혁의류 제조 및 판매업 1. 혁제가방류 제조판매 1. 가방, 지갑, 의류, 액세서리 제조, 판매업 1. 의류사업 1. 학습관련 툴, 프로그램, 하드웨어판매업 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 원격교육 및 평생교육업 1. 학습기자재 제작업 1. 침구류 제조 및 판매 1. 섬유, 직물 제조 및 판매 1. 침장류 및 수예품 제조 판매업 1. 커튼 제조 및 판매업 1. 카페트 제조 및 판매업 |
불필요한 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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