임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 특별결의 승인요건 미충족으로 인한 부결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 오정완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사외이사 전병조 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사외이사 김현석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 양일근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-07-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-07-07 주주총회소집결의 2022-07-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손상훈 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 기획실 전) LG판토스 기획실 |
| 원성희 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) 이미지메이킹 컨설턴트 전) 뷰티 컨설턴트 |
| 오정완 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) 포스텍의과학연구소 연구원 전) 서울성모병원 성형외과 연구원 전) 삼진제약 연구원 |
| 양재원 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 전) 한국거래소 유가증권시장본부 상장심사부 전) 방송통신심의위원회 권익보호국 민원처리팀 전) 방송위원회 감사실 |
| 김은수 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현) 앰버캐피탈 코리아 부회장 전) 파인만 인베스트 대표 전) Mason Group Holdings한국대표 전) KTB PE 총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병조 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전) 여시재 대표 연구위원 전) KB증권 대표이사 사장 전) KB 투자증권 부사장 전) KDB 대우증권 부사장 |
대한해운 주식회사(사외이사) |
| 김현석 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현) 테라컨설팅그룹 대표 전) 한국감정원 비상임이사 전) 한국공기업학회 부회장 |
테라컨설팅그룹(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일근 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 이현회계법인 고문 전) 예일회계법인 운영대표(COO) 전) 삼일회계법인 파트너 |