임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 송종국 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 김석진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사내이사 윤경욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 장형수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 김현우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-10-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-07-29 주주총회소집결의 2025-08-29 주주총회소집결의 2025-09-12 주주총회소집결의 2025-10-10 주주총회소집결의 2025-10-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종국 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | (전)성광의료법인 이사 (현)㈜차케어스 대표이사 |
| 김석진 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 대구대학교 경영학과 졸업 (전)㈜아모레퍼시픽 유통사업부장 (현)㈜차메디텍 대표이사 (현)㈜차바이오에프엔씨 대표이사 |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 (전)㈜차바이오텍 전략기획본부장 (현)㈜차헬스케어 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장형수 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - (전)대구지검 안동지청장 - (전)인천지방검찰청 공판송무2부장 검사 - (현)법무법인(유한)동인 변호사 |
(주)금남고속(감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현우 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 회계학과 (전)삼정회계법인 회계사 (현)우리회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 해외 병원 및 의료 사업 관련 컨설팅 용역 사업 1. 국내외 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 국내외 의료 경영 지원(MSO) 사업 1. 외국인 환자 유치업 1. 글로벌 헬스케어 및 예방의료 연계 사업 1. 인공지능(AI) 기반 의료 솔루션 및 플랫폼 사업 1. 요양보호사 양성 인증 교육 사업 및 유사 서비스 업 1. 개인간병인 및 유사서비스업 1. 두발, 피부, 스파 등 미용관련 서비스업 1. 체력단련시설 운영업 1. 수영장 운영업 1. 골프연습장 운영업 1. 인체세포 등 관리업 1. 주거 및 커뮤니티 연계형 헬스케어 연계 시설 운영업 1. 부동산 투자, 개발, 공급 및 임대업 |
그룹내 Total Lifecare Platform 역할을 위한 포괄적인 사업역할 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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