주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관빌딩 2층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무상태표 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종천 | 1961-04-20 | 3 | 신규선임 | 한솔LCD 경영기획실 재무팀장 | 한솔홈데코 경영지원본부장 | 전북대학교회계학과 | 대한민국 |
| 이영철 | 1957-08-19 | 3 | 재선임 | 한솔제지 마케팅담당이사 | 한솔홈데코 영업본부장 | 전남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태석 | 1957-09-10 | 3 | 신규선임 | - 춘천지방검찰 청 차장검사 - 서울고등검찰 청 검사 |
법무법인월드 대표변호사 | 서울대학교법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태철 | 1953-01-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 금융감독원 부원장보 - 하나은행 상 근감사위원 |
- | 서울대학교 수학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화학제품 제조 가공 및 판매업 - 자동차부품의 제조 및 판매와 이에 관련된 사 업 - 금형과 설비의 제조,판매,임대 및 유지보수업 - 유.무선 통신기기 및 부대장치의 제조 및 판 매업 - 정밀사출,성형부품 제조 및 판매 - 전기,전자부품 제조 및 판매 - 섬유제품의 제조 및 판매 |
- 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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