주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 전문건설회관빌딩 2층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고명호 | 1952-02-12 | 3 | 재선임 | 한솔개발 총괄부사장 | 한솔홈데코 경영총괄 | 성균관대학교 대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 안충수 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 한솔홈데코 익산공장장 | 한솔홈데코 영업본부장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이제식 | 1965-09-11 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 판사 | 법무법인 월드 변호사 | 한양대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 발전소 및 발전시설의 건설 및 운전, 유지보수, 관리 및 운영 - 국내외 증기와 전기의 판매 및 사용료의 징수 - 에너지 용역업 |
- 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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