정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 262,787 | - 매출액 | 172,508 | ||
| - 부채총계 | 161,822 | - 영업이익 | 7,145 | ||
| - 자본금 | 57,796 | - 당기순이익 | 7,899 | ||
| - 자본총계 | 100,965 | * 주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(신규1명),사외이사(신규1명),상근이사(재선임1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제20기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 제20기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고명호 | 1952-02-12 | 3 | 재선임 | 한솔개발 총괄부사장 | 한솔홈데코 경영총괄 | 성균관대학교 무역학석사 | 대한민국 |
| 안충수 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 한솔홈데코 익산공장장 | 한솔홈데코 영업본부장 | 고려대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이제식 | 1965-09-11 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 판사 | 법무법인 월드 변호사 | 한양대학교대학원 법학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -발전소 및 발전시설의 건설 및 운전, 유지보수, 관리 및 운영 -국내외 증기와 전기의 판매 및 사용료의 징수 -에너지 용역업 |
-사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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