주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 빌딩 2층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 제21기 재무제표 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조 ④항에 따라 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다 (재무제표승인 이사회 : 2013.03.14) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태석 | 1957-09-10 | 3 | 신규선임 | 서울고등검찰청 검사 | 법무법인월드 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |