주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제22기 재무제표 보고 나.부의안건 ㆍ제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조 ④항에 따라 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. (재무제표승인 이사회 : 2014.03.12) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종천 | 1961-04-20 | 3 | 재선임 | 한솔LCD 경영기획실 재무팀장 | (주)한솔홈데코 경영지원본부장 | 전북대학교 회계학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태철 | 1953-01-16 | 3 | 재선임 | 상근 | - 금융감독원 부원장보 - 하나은행 상 근감사위원 |
(주)한솔홈데코 상근감사 | 서울대학교 수학과 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 벽지 및 장판지, 장판류 제조 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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