정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 280,381 | - 매출액 | 233,952 | |
| - 부채총계 | 156,078 | - 영업이익 | 7,532 | ||
| - 자본금 | 73,135 | - 당기순이익 | 5,614 | ||
| - 자본총계 | 124,303 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 280,681 | - 매출액 | 233,952 | |
| - 부채총계 | 156,023 | - 영업이익 | 7,744 | ||
| - 자본금 | 73,135 | - 당기순이익 | 5,205 | ||
| - 자본총계 | 124,658 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 22기 재무제표보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종천 | 1961-04-20 | 3 | 재선임 | 한솔LCD 재무팀장 | 한솔홈데코 경영지원본부장 | 전북대학교 회계학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태철 | 1953-01-16 | 3 | 재선임 | 상근 | 하나은행 상근감사위원 | 한솔홈데코 상근감사 | 서울대학교 수학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 벽지 및 장판지, 장판류 제조 및 판매 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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