주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 영업보고 제23기 재무제표 보고 나.부의안건 ·제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조 ④항에 따라 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. (재무제표승인 이사회 : 2015.03.02) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천현 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 한솔홈데코 경영지원본부장 (現) 한솔제지 이사 (現) 한솔아트원제지 대표이사 (現) 한솔홈데코 경영총괄 |
| 조성기 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 한솔피엔에스,한솔인티큐브 전략혁신 담당 (現) 한솔인티큐브 이사 (現) 솔라시아 이사 (現) 한솔홈데코 지원혁신본부장 |
| 안충수 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 한솔홈데코 익산공장장 (現) 한솔홈데코 영업본부장 |