정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,432 | - 매출액 | 494,678 | |
| - 부채총계 | 151,097 | - 영업이익 | 32,833 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 22,726 | ||
| - 자본총계 | 202,335 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 353,592 | - 매출액 | 498,757 | |
| - 부채총계 | 151,326 | - 영업이익 | 34,229 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 24,527 | ||
| - 자본총계 | 202,266 | *주당순이익(원) | 649 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 *제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 Stephen C. Park 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이동진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 신요안 선임의 건 * 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이동진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 신요안 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 한국정보통신(주) 부사장 現 한국정보통신(주) 대표이사 사장 |
| Stephen C. Park | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現 GN Communications, LLC. Managing Principal |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동진 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 교보생명 경영자문교수 연세대학교 상남경영원 원장 現 연세대학교 경영대학 경영확과 교수 |
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| 신요안 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 IT대학 부학장 現 숭실대학교 민군융합기술연구소장 現 방위사업청 장비물자계약부,지휘정찰사업부 자문위원 現 육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 한국통신학회 부회장 現 한국통신학회 감사 現 숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동진 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 교보생명 경영자문교수 연세대학교 상남경영원 원장 現 연세대학교 경영대학 경영확과 교수 |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 IT대학 부학장 現 숭실대학교 민군융합기술연구소장 現 방위사업청 장비물자계약부,지휘정찰사업부 자문위원 現 육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 한국통신학회 부회장 現 한국통신학회 감사 現 숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 펌뱅킹(CMS) 중개 및 재판매 사업 가상계좌 중개 및 재판매 사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 대부업 | 면허 반납 | |