주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-02-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제23기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박헌서 | 1938-02-27 | 3년 | 재선임 | 한국전자통신㈜ 상무이사 한국에어터치㈜ 대표이사 |
한국정보통신㈜ 대표이사 | 코넬대 정보통신공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -신용 및 직불카드 정보시스템 및 서비스제공업 | -신용, 직불, 선불카드 등 지급결제카드 정보시스템 및 서비스제공업 | 사업영역확대 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 삭제 | 대부업 | 면허 반납에 따른 삭제 | |