정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 95,309 | -매출액 | 97,660 | |
| -부채총계 | 49,314 | -영업이익 | 13,630 | |
| -자본금 | 19,406 | -당기순이익 | 3,506 | |
| -자본총계 | 45,995 | *주당순이익(원) | 90원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제23기 대차대조표，손익계 산서，이익잉여금처분계산서(안）승인의 건 ☞원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-02-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 ('09. 2. 5) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박헌서 | 1938-02-27 | 3년 | 재선임 | 한국전자통신㈜ 상무이사 한국에어터치㈜ 대표이사 |
한국정보통신㈜ 대표이사 | 코넬대 정보통신 공학박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 신용 및 직불카드 정보시스템 및 서비스제공업 | 신용, 직불, 선불카드 등 지급결제카드 정보시스템 및 서비스제공업 | 사업영역확대 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 삭제 | 대부업 | 면허 반납에 따른 삭제 | |