주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-02-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권 빌딩 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제24기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 의안:이사 김철호 선임의 건 - 제3-2호 의안:이사 권순배 선임의 건 ㆍ제4호 의안:감사 선임의 건(비상근감사 1명) ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제7호 의안:임원 퇴직금 규정 폐지의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1947-04-23 | 3 | 재선임 | 한국장기신용은행 이사 국민신용카드 부사장 |
한국정보통신㈜ 대표이사 사장 | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 권순배 | 1952-05-23 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구원 | 한국정보인증㈜ 이사 한국정보통신㈜ 부사장 |
서울대 행정대학원 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오일랑 | 1938-04-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국경제정책평가연구원 이사장 | ㈜은진기획 회장 | 청주대 행정학 박사 | 대한민국 |