주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-02-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23-7 유화증권빌딩20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제27기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사2명,비상근이사1명) - 제3-1호 의안:사내이사 김철호 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 권순배 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 Allen Salmasi 선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1947-04-23 | 3 | 재선임 | 한국장기신용은행 이사 국민신용카드 부사장 |
한국정보통신㈜ 대표이사 사장 | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 권순배 | 1952-05-23 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구원 한국정보인증㈜ 이사 |
한국정보통신㈜ 부사장 | 서울대 행정대학원 수료 | 대한민국 |
| Allen Salmasi | 1954-08-19 | 3 | 신규선임 | QUALCOMM Inc., CSO NextWave Telecom Inc., Chairman and CEO |
NextWave Wireless Inc., Chairman of Board of Director | University of Southern California, Ph.D in Electrical Engineering | 미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 |
사업영역확대 및 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |