정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 132,062 | -매출액 | 183,473 | |
| -부채총계 | 63,605 | -영업이익 | 18,718 | |
| -자본금 | 19,406 | -당기순이익 | 9,411 | |
| -자본총계 | 68,457 | *주당순이익(원) | 215 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안:제27기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사2명,비상근이사1명) - 제3-1호 의안:사내이사 김철호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:사내이사 권순배 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 Allen Salmasi 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-02-22 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 ('13.2.7) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철호 | 1947-04-23 | 3 | 재선임 | 한국장기신용은행 이사 국민신용카드 부사장 |
한국정보통신㈜ 대표이사 사장 | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 권순배 | 1952-05-23 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구원 한국정보인증㈜ 이사 |
한국정보통신㈜ 부사장 | 서울대 행정대학원 수료 | 대한민국 |
| Allen Salmasi | 1954-08-19 | 3 | 신규선임 | QUALCOMM Inc., CSO NextWave Telecom Inc., Chairman and CEO |
NextWave Wireless Inc., Chairman of Board of Director | University of Southern California, Ph.D in Electrical Engineering | 미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 |
사업영역확대 및 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |