주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-02-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) - 3-1호 의안 : 사내이사 임명수 선임의 건 - 3-2호 의안 : 기타비상무이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사외이사 김승일 선임의 건 - 3-4호 의안 : 사외이사 채기준 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임명수 (상근) |
1957-11-22 | 3 | 재선임 | - 장기신용은행 동경지점장 - 국민은행 지점장 |
- 한국정보통신㈜ 부사장 | - 한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| Stephen C. Park (비상근) |
1970-10-24 | 3 | 재선임 | - Primax Management, Inc. Managing Director | - GN Communications, LLC. Managing Principal | - Boston University MA MBA | 미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승일 | 1954-05-05 | 3 | 신규선임 | - 한국생산성본부 컨설팅사업본부 전문위원 - 광림특장차 사장 - 대통령 표창(공정거래의 날) |
- 중소기업연구원 선임연구위원 - 한국중견기업학회 부회장 | - 서울대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 채기준 | 1957-10-22 | 3 | 재선임 | - 미국해군사관학교 컴퓨터과학과 조교수 - 개방형컴퓨터통신연구회(OSIA) 회장 - 한국인터넷진흥원 이사 |
- 이화여대 컴퓨터공학과 교수 - 한국정보처리학회 부회장 - 한국정보보호학회 부회장 |
- 노스캐롤라이나주립대학교 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 맹동준 | 1964-09-18 | 3 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 공인회계사 - 장기신용은행 |
-한국정보통신㈜ 감사 | - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위치기반서비스사업 - 전자문서보관업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 인터넷 관련사업 | 인터넷 및 모바일 관련사업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |