정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,109 | - 매출액 | 205,725 | |
| - 부채총계 | 70,204 | - 영업이익 | 24,461 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 16,798 | ||
| - 자본총계 | 84,905 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,626 | - 매출액 | 206,751 | |
| - 부채총계 | 70,332 | - 영업이익 | 23,813 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 16,183 | ||
| - 자본총계 | 82,294 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,기타비상무이사1명,사외이사2명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안:제28기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사1명,사외이사2명) - 제3-1호 의안:사내이사 임명수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:기타비상무이사 Stephen Park 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안:사외이사 김승일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안:사외이사 채기준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사1명) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임명수 | 1957-11-22 | 3 | 재선임 | - 장기신용은행 동경지점장 - 국민은행 지점장 |
- 한국정보통신㈜ 부사장 | - 한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| Stephen Park | 1970-10-24 | 3 | 재선임 | - Primax Management, Inc. Managing Director | - GN Communications, LLC. Managing Principal | - Boston University MA MBA | 미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승일 | 1954-05-05 | 3 | 신규선임 | - 한국생산성본부 컨설팅사업본부 전문위원 - 광림특장차 사장 - 대통령 표창(공정거래의 날) |
- 중소기업연구원 선임연구위원 - 한국중견기업학회 부회장 |
- 서울대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 채기준 | 1957-10-22 | 3 | 재선임 | - 미국해군사관학교 컴퓨터과학과 조교수 - 개방형컴퓨터통신연구회(OSIA) 회장 - 한국인터넷진흥원 이사 |
- 이화여대 컴퓨터공학과 교수 - 한국정보처리학회 부회장 - 한국정보보호학회 부회장 |
- 노스캐롤라이나주립대학교 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 맹동준 | 1964-09-18 | 3 | 재선임 | 상근 | - 삼일회계법인 공인회계사 - 장기신용은행 |
-한국정보통신㈜ 감사 | - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위치기반서비스사업 - 전자문서보관업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 인터넷 관련사업 | 인터넷 및 모바일 관련사업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |