주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-02-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제30기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명) - 제3-1호 의안:사내이사 권순배 선임의 건 - 제3-2호 의안:기타비상무이사 Allen Salmasi 선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순배 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 정보통신정책연구원 사무국장 한국정보인증㈜ 이사 現한국정보통신㈜ 대표이사 사장 |
| Allen Salmasi | 1954-08 | 3 | 재선임 | QUALCOMM Inc., CSO NextWave Telecom Inc., Chairman and CEO NextWave Wireless Inc., Chairman of Board of Director 現NeuronStar, Inc., Chairman and CEO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -외국환업무 및 환전업 -대부업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |