주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-02-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제31기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명,사이외사2명) - 제2-1호 의안:사내이사 임명수 선임의 건 - 제2-2호 의안:기타비상무이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 채기준 선임의 건 - 제2-4호 의안:사외이사 이동진 선임의 건 ㆍ제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사1명) ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 졸업 - 장기신용은행 동경지점장 - 국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 부사장 |
| Stephen C. Park | 1970-10 | 3 | 재선임 | - Boston University MA MBA - Primax Management, Inc. Managing Director - 現GN Communications, LLC. Managing Principal |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채기준 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 노스캐롤라이나주립대학교 컴퓨터공학 박사 - 개방형컴퓨터통신연구회(OSIA) 회장 - 現이화여자대학교 컴퓨터공학과 교수 - 現이화여자대학교 엘텍공과대학 학장 - 現한국정보보호학회 부회장 |
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| 이동진 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 - 호주 서호주 주립대학교 교수 - 미국 빙햄턴 뉴욕 주립대학교 교수 - 現연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 장기신용은행 - 대륜세무회계사무소 대표 - 現한국정보통신㈜ 감사 |