주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-02-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제32기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사1명) ㆍ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원3명) - 제4-1호 의안:감사위원 임봉수 선임의 건 - 제4-2호 의안:감사위원 채기준 선임의 건 - 제4-3호 의안:감사위원 이동진 선임의 건 ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 경영학과 -KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 -KT-금호렌터카 상근감사 -現지성회계법인 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 경영학과 -KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 -KT-금호렌터카 상근감사 -現지성회계법인 고문 |
| 채기준 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -노스캐롤라이나주립대학교 컴퓨터공학 박사 -이화여자대학교 공과대학 학장 -現한국정보보호학회 부회장 -現이화여자대학교 컴퓨터공학과 교수 |
| 이동진 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 -現연세대학교 상남경영원 원장 -現연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기타 부가통신서비스 | 기타 전자금융 부가통신서비스 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |