정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,654 | - 매출액 | 373,962 | |
| - 부채총계 | 97,205 | - 영업이익 | 37,210 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 24,868 | ||
| - 자본총계 | 168,449 | *주당순이익(원) | 644 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,909 | - 매출액 | 376,595 | |
| - 부채총계 | 97,512 | - 영업이익 | 37,769 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 24,918 | ||
| - 자본총계 | 167,397 | *주당순이익(원) | 645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안:제32기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 임봉수 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 임봉수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 채기준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-3호 의안 : 감사위원 이동진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-02-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집공고 2018-02-06 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과 - KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 - KT-금호렌터카 상근감사 - 現지성회계법인 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 - KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 - KT-금호렌터카 상근감사 - 現지성회계법인 고문 |
| 채기준 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 노스캐롤라이나주립대학교 컴퓨터 공학 박사 - 이화여자대학교 공과대학 학장 - 現한국정보보호학회 부회장 - 現이화여자대학교 컴퓨터공학과 교수 |
| 이동진 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 버지니아 폴리테크닉 주립대학교 경영학 박사 - 現연세대학교 상남경영원 원장 - 現연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 기타 부가통신서비스 | 기타 전자금융 부가통신서비스 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |