주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 :00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 738번지 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표 , 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당의 건 : 주당 30원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손인국 | 1949-08-06 | 2 | 재선임 | 한국동공업협동조합 이사장 | 이구산업(주) 대표이사 |
경희대상과 | 대한민국 |
| 김영길 | 1959-10-10 | 2 | 재선임 | 이구산업(주) 이사 | 이구산업(주) 상무 |
한양대 금속공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박호영 | 1949-01-30 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)주앙대표이사 | 이구산업(주)상근감사 | 경희대상과 | 대한민국 |