주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 738번지 본사3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2009.01.01-2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당의 건 :주당 40원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경룡 | 1950-06-18 | 2 | 재선임 | (주)고제 대표이사 KEP전자(주) 전무이사 |
이구산업(주) 부사장 |
성균관대 행정학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정수 | 1944-12-25 | 2 | 재선임 | (주)한택산업 대표이사 태서통상(주) 총무이사 |
(주)한택산업 대표이사 | 경희대 법학 | 대한민국 |