주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 738 이구산업(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2011.01.01-2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당의 건 : 주당 30원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제2-1호 의안: 감사위원회 설치에 관한 정관변경의 건 제2-2호 의안: 개정상법에 따른 정관변경의 건 *제2-1호 의안(감사위원회 설치에 관한 건)이 가결되 면 가결 즉시 정관변경의 효력이 발생하여 제6호 의 안 감사 선임의 건과 제7호 의안 감사보수 한도의 건 은 폐기 되고, 제2-1호 의안이 부결되면 제3-2호 의안(이사 선임의 건)과 제4호 의안(감사위원회 감사 위원 선임의 건)은 폐기됨. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이 사 1명) 제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이 사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경룡 | 1950-06-18 | 2 | 재선임 | (주)고제 대표이사 KEP전자(주) 전무이사 |
이구산업(주)부사장 | 성균관대 행정학과 | 대한민국 |
| 권득호 | 1960-04-28 | 2 | 신규선임 | 이구산업(주) 경영지원본부장 | 이구산업(주) 영업상무 | 안동대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정수 | 1944-12-25 | 2 | 재선임 | (주)한택산업대표이사 태서통상(주)총무이사및상임감사 |
(주)한택산업대표이사 | 경희대학교 법대 | 대한민국 |
| 박재화 | 1949-12-14 | 2 | 신규선임 | LG마이크론(현LG이노텍)상무 | A&C CO. 한국총괄지사장 | 경북대 경영대학원 회계학석사 | 대한민국 |
| 김승호 | 1949-11-25 | 2 | 신규선임 | 대아볼트공업(주) 상무이사 | (주)현대특수강 전무이사 | 서울대학교 법대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정수 | 1944-12-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한택산업대표이사 태서통상(주)총무이사및상임감사 |
(주)한택산업대표이사 | 경희대학교 법대 | 대한민국 |
| 박재화 | 1949-12-14 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG마이크론(현LG이노텍)상무 | A&C CO. 한국총괄지사장 | 경북대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 김승호 | 1949-11-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대아볼트공업(주) 상무이사 | (주)현대특수강 전무이사 | 서울대 법대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재화 | 1949-12-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | LG마이크론(현LG이노텍)상무 | A&C CO. 한국총괄지사장 | 경북대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 김진한 | 1954-09-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)옵토매직 상무 | 삼성생명경인법인지역단 고문 | 연세대 사회학과 | 대한민국 |