주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 (만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제43기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권득호 | 1960-04-28 | 2 | 재선임 | 이구산업(주) | 이구산업(주) 전무이사 | 안동대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정수 | 1944-12-25 | 2 | 재선임 | 태서통상(주) 총무이사및상임감사 | (주)한택산업대표이사 | 경희대학교 법대 |
대한민국 |
| 박재화 | 1949-12-14 | 2 | 재선임 | LG마이크론(현LG이노텍)상무 | A&C CO. 한국총괄지사장 | 경북대 경영대학원 회계학석사 | 대한민국 |
| 김승호 | 1949-11-25 | 2 | 재선임 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |
- | 서울대학교 법대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정수 | 1944-12-25 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)한택산업대표이사 태서통상(주) 총무이사및상임감사 |
(주)한택산업대표이사 | 경희대학교 법대 | 대한민국 |
| 박재화 | 1949-12-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG마이크론(현LG이노텍)상무 | A&C CO. 한국총괄지사장 | 경북대 경영대학원 회계학석사 | 대한민국 |
| 김승호 | 1949-11-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |
- | 서울대학교 법대 | 대한민국 |