주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42(만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제45기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권득호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 이구산업 (주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정수 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 태서통상(주) 총무이사및상임감사 (주)한택산업 대표이사 |
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| 박재화 | 1949-12 | 3 | 재선임 | A&C CO. 한국총괄지사장 LG마이크론(현LG이노텍)상무 |
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| 김승호 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정수 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한택산업 대표이사 태서통상(주) 총무이사및상임감사 |
| 박재화 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | A&C CO. 한국총괄지사장 LG마이크론(현LG이노텍)상무 |
| 김승호 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |