정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,721 | - 매출액 | 210,562 | |
| - 부채총계 | 152,772 | - 영업이익 | -8,991 | ||
| - 자본금 | 16,721 | - 당기순이익 | -10,985 | ||
| - 자본총계 | 96,949 | *주당순이익(원) | -328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 3명 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사 3명) (원안대로 승인) 제4호 의안:감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) (원안대로 승인) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권득호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | (현)이구산업(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정수 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 태서통상(주) 총무이사및상임감사 (주)한택산업 대표이사 |
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| 박재화 | 1949-12 | 3 | 재선임 | A&C CO. 한국총괄지사장 LG마이크론(현LG이노텍)상무 |
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| 김승호 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정수 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 태서통상(주) 총무이사및상임감사 (주)한택산업 대표이사 |
| 박재화 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | A&C CO. 한국총괄지사장 LG마이크론(현LG이노텍)상무 |
| 김승호 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대아볼트공업(주) 상무이사 (주)현대특수강 전무이사 |