정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.3.3 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안중 결의사항 | -제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 4명,사외이사 3명 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
-제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 4명, 사외이사 3명 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
| 주총부의안건 제7호 의안 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 충무로3가 60-1 극동빌딩 6층 남해화학(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 제35기 감사보고 2. 제35기 영업보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 4명, 사외이사 3명 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함태홍 | 1954-12-07 | 2 | 신규선임 | -농협중앙회 총무부장 -농협중앙회 농업경제기획부장 |
- | -서울대학교 농학과 -중앙대학교 대학원사회복지학과 석사 |
대한민국 |
| 이재복 | 1952-02-23 | 2 | 신규선임 | -농협중앙회 광주지역본부 부본부장 -농협중앙회 목포신안시군지부 지부장 |
- | -광주대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 서대석 | 1955-08-19 | 2 | 신규선임 | -남해화학(주) 비료화공사업본부장 -남해화학(주) 유류사업본부장 |
남해화학(주) 유류사업본부장 | -조선대학교 경영학과 -동국대학교 대학원 회계학 석사 |
대한민국 |
| 박노조 | 1955-10-10 | 2 | 재선임 | -남해화학(주) 조업기술상무`공장장 | 남해화학(주) 조업기술상무`공장장 | -전남대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상조 | 1952-05-14 | 2 | 신규선임 | -농협중앙회 감사실장 | - | 부산상고 | 대한민국 |
| 정상두 | 1946-08-27 | 2 | 신규선임 | -영덕 영해농협조합장 | - | 영해중학교 | 대한민국 |
| 현해남 | 1955-09-11 | 2 | 신규선임 | -제주대학교 생명자원과학대 교수 -제주도 농어촌특별대책위원장 |
-제주대학교 생명자원과학대 교수 | -제주대 농화학과 -서울대 대학원 농학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성열 | 1946-04-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | -이천 신둔농협 조합장 | - | 충북대 경영대학원 | 대한민국 |