정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010. 3. 2 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 제36기 감사보고 2. 제36기 영업보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
□ 보고사항 1. 제36기 감사보고 2. 제36기 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직공로금 지급 승인의 건 |
| 주주총회 보고사항 3. 및 결의사항 제6호 의안 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 충무로3가 60-1 극동빌딩 5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 제36기 감사보고 2. 제36기 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박채홍 | 1956-04-15 | 2 | 신규선임 | 남해화학(주) 기술본부장 | 남해화학(주) 기술본부장 | 전남대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선래 | 1944-02-20 | 2 | 신규선임 | 남양주 별내농협조합장 | - | 동국대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 이재우 | 1948-09-20 | 2 | 신규선임 | 김해 진영농협조합장 | - | 진주경상대학교 최고경영자과정 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕재 | 1938-12-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 광양농협조합장 | - | 광양농고 | 대한민국 |