주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로3가 60-1 극동빌딩 5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 제1호 : 제37기 감사보고 ○ 제2호 : 제37기 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제37기(2010회계년도) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함태홍 | 1954-12-07 | 2 | 재선임 | 남해화학 (주) 대표이사 | 남해화학 대표이사 |
중앙대학교 사회복지 대학원 |
대한 민국 |
| 김동윤 | 1954-03-11 | 2 | 신규선임 | 농협중앙회 보성군 지부장 |
- | 광주대학교 | 대한 민국 |
| 서대석 | 1955-08-19 | 2 | 재선임 | 남해화학 (주) 기획,영업상무이사 | 남해화학 (주) 기획,영업상무이사 |
동국대학교 대학원 회계학과 석사 |
대한 민국 |
| 홍태규 | 1957-12-28 | 2 | 신규선임 | 남해화학 (주) 관리 본부장 | 남해화학 (주) 관리본부장 | 조선대학교 정치외교학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현해남 | 1955-09-11 | 2 | 재선임 | 남해화학 (주) 사외이사 |
남해화학(주) 사외이사 | 서울대학교 대학원 농화학박사 |
대한 민국 |
| 이종훈 | 1936-11-13 | 2 | 신규선임 | 충남 태안 원북농협 조합장 | - | 홍성고등 학교 |
대한 민국 |
| 강 일 | 1942-08-22 | 2 | 신규선임 | 경남 진주 원예농협 조합장 | - | 경상대학교 경영대학원 최고관리자과정 | 대한 민국 |