주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로 3가 60-1 극동빌딩 5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제38기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제38기(2011회계년도) 재무상태표, 손익계 산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성국 | 1945-10-17 | 2 | 신규선임 | 남해화학(주) 감사 | 영일케미컬(주) 대표이사 | 영주농업고등학교 | 대한민국 |
| 박채홍 | 1956-04-15 | 2 | 재선임 | 남해화학(주)기술본부장 | 남해화학조업기술상무이사 | 전남대학교 기계공학과졸업 | 대한민 국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선래 | 1944-02-20 | 2 | 재선임 | 남양주 별내농협 조합장 | 남해화학(주) 사외이사 |
동국대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이재우 | 1948-09-20 | 2 | 재선임 | 김해 진영농협 조합장 | 남해화학(주) 사외이사 |
경상대학교최고경영자과정 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황정하 | 1957-10-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 농협사료(주) 본부장 |
농협중앙회 식품사업단장 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |