주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로3가 60-1 극동빌딩 5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제39기 정기주주총회 회의 목적사항] * 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 * 결의사항 제1호 의안 : 제39기(2012회계연도)재무상태표, 포괄 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의건 (사내이사4명,기타비상무이사1명, 사외이사3명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보구한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준호 | 1955-08-21 | 1 | 신규선임 | -농협중앙회경기지역본부장 -기획조정본부 상무 -NH농협은행 경영기획본부 수석부행장 |
- | 수원대학교 대학원경영학박사 | 대한민국 |
| 손중근 | 1958-06-24 | 1 | 신규선임 | -남해화학 비료팀장 -남해화학 기획예산팀장 -남해화학 기획본부장 |
-남해화학 비료사업본부장 | 전남대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이복영 | 1957-05-11 | 1 | 신규선임 | -남해화학 사업팀장 -남해화학 신사업팀장 -남해화학 기획본부장 |
- | 단국대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 홍태규 | 1957-12-28 | 1 | 재선임 | -남해화학 경리원가팀장 -남해화학 유류사업본부장 -남해화학 관리본부장 |
-남해화학 관리상무이사 | 조선대학교 정치학과 | 대한민국 |
| 송종윤 | 1960-10-15 | 1 | 신규선임 | -농협중앙회 농업경제기획부 경영관리팀장 -농협 고령군지부 금융지점장 -NH종묘센터 소장 |
농협경제지주 계열사지원1부장 | 경북대학교 불문과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현해남 | 1955-09-11 | 1 | 재선임 | -제주대학교 생명자원과학대학 학학장 -전국국공립 농학계학장협의회 회장 |
제주대학교 생명자원과학대학 교수 | 서울대 대학원 농화학박사 | 대한민국 |
| 손병격 | 1947-12-23 | 1 | 신규선임 | -코리아써키트 부사장 -(유)스태츠칩팩코리아 대표이사 -고려대 화학과 겸임교수 |
- | 건국대학교대학원 화학석사 | 대한민국 |
| 이동호 | 1954-11-08 | 1 | 신규선임 | - 법무부 감찰담당관 -광주지방검찰청순천지청장 -법무부 자체 규제심사위원회 위원장 |
김앤장법무법인 변호사 | 국방대학원 | 대한민국 |