주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 173(충무로3가 60-1) 남산스퀘어5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1호의안 : 제40기('13.1.1~'13.12.31)재무제표 승인의건 2호의안 : 이사선임의 건(상근이사5명, 사외이사 3명) 3호의안 : 감사선임의 건(감사1명) 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성국 | 1945-10-17 | 1 | 재선임 | -농협발전위원회 위원장 -남해화학주식회사 감사 -(주)영일케미컬 대표이사 |
남해화학 대표이사 | 영주농업고등학교 | 대한민국 |
| 김준호 | 1955-08-21 | 1 | 재선임 | -농협중앙회경기지역본부장 -기획조정본부 상무 -NH농협은행 경영기획본부 수석부행장 |
남해화학전무이사 | 수원대학교대학원 | 대한민국 |
| 손중근 | 1958-06-24 | 1 | 재선임 | -남해화학 비료팀장 -남해화학 기획예산팀장 -남해화학비료사업본부장 |
남해화학영업상무이사 | 전남대학교 | 대한민국 |
| 이복영 | 1957-05-11 | 1 | 재선임 | -남해화학 사업팀장 -남해화학 신사업팀장 -남해화학 기획본부장 |
남해화학 기술사업상무이사 | 단국대학교 | 대한민국 |
| 홍태규 | 1957-12-28 | 1 | 재선임 | -남해화학 경리원가팀장 -남해화학 유류사업본부장 -남해화학 관리본부장 | 남해화학조업상무이사공장장 | 조선대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현해남 | 1955-09-11 | 1 | 재선임 | -친환경농자재전문위원회 위원장 -제주대학교 생명자원과학대학 학장 -전국국공립 농학계학장협의회 회장 |
제주대학교생명자원과학대학 교수 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 이동호 | 1954-11-08 | 1 | 재선임 | -법무부 감찰담당관 -광주지방검찰청 순천지청장 -법무부 자체 규제심사위원회 위원장 |
김앤장법률사무소 변호사 | 국방대학교 대학원 | 대한민국 |
| 서진호 | 1953-12-24 | 1 | 신규선임 | -국가인권위원회 정책자문위원 -국가과학기술위원회 운영위원 -서울대학교 연구처장 |
서울대학교농생명공학부 교수 | 캘리포니아공과대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주철 | 1960-08-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | -농협중앙회 자재부단장 -농협중앙회 농기계사업부단장 |
농협중앙회피용인 | 전남대학교 대학원 | 대한민국 |