주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 173(충무로3가 60-1) 남산스퀘어5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 * 부의안건 1호의안 : 제41기('14.1.1~'14.12.31)재무제표 승인의건 2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3호의안 : 이사선임의 건(상근이사5명, 사외이사4명) 4호의안 : 감사선임의 건(감사1명) 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 7호의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성국 | 1945-10 | 1 | 재선임 | 前 남해화학주식회사 감사 前 (주)영일케미컬 대표이사 現 남해화학 대표이사 |
| 이상철 | 1956-11 | 1 | 신규선임 | 前 농협중앙회 강원지역본부장 前 농협중앙회 상무(소비지유통본부장) |
| 손중근 | 1958-06 | 1 | 재선임 | 前 남해화학 기획예산팀장 前 남해화학 비료사업본부장 現 남해화학 영업상무이사 |
| 이복영 | 1957-05 | 1 | 재선임 | 前 남해화학 신사업팀장 前 남해화학 기획본부장 現 남해화학 기술사업상무이사 |
| 윤광영 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 前 남해화학 계전팀장 前 남해화학 기술팀장 現 남해화학 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현해남 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 前 친환경농자재전문 위원회 위원장 前 전국국공립 농학계학장 협의회장 現 제주대학교 생명자원 과학대학 교수 |
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| 이동호 | 1954-11 | 1 | 재선임 | 前 법무부 감찰담당관 前 광주지방검찰청 순천지청장 現 김앤장법률사무소 변호사 |
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| 서진호 | 1953-12 | 1 | 재선임 | 前 한국생물공학회 회장 前 서울대학교 연구처장 現 서울대학교 농생명 공학부교수 |
(주)삼립식품 (사외이사) |
| 김학곤 | 1947-07 | 1 | 신규선임 | 前 농협사료 전무이사 前 NH무역 대표이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 농협 해외협력국장 前 농협유통 양재지점장 前 농민신문사 전무이사 |