주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 173(충무로3가 60-1) 남산스퀘어 5층 남해화학(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 * 부의안건 1호의안 : 제42기('15.1.1~'15.12.31)재무제표 승인의건 2호의안 : 이사선임의 건(사내이사4명, 사외이사3명, 기타비상무이사1명) 3호의안 : 감사선임의 건(감사1명) 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전기식 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 농협 광주유통센터 사장 농협 장흥군지부장 |
| 박명훈 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 남해화학 지원본부장 남해화학 재무팀장 |
| 최녹영 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 남해화학 강원지사장 |
| 윤광영 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 남해화학 조업상무이사/공장장 남해화학 기술본부장 |
| 김원석 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 농경전략상무 농업경제기획부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현해남 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 친환경농자재전문위원회위원장 제주대학교 생명자원과학대학 교수 |
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| 김학곤 | 1947-07 | 1 | 재선임 | 농협사료(주) 전무이사 농협무역(주) 대표이사 |
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| 김길용 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 전남대학교 농식품생명화학부 교수 | (주)푸르네 (사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양삼수 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 백양사농협 조합장 |