주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G서대문타워 4층 농협손해보험 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | * 보고사항 1.제43기 감사보고 2.제43기 영업보고 * 부의안건 1호의안 : 제43기('16.1.1~'16.12.31)재무제표 승인의건 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사4명, 기타비상무이사 1명, 총7명) - 사내이사(2) : 민경욱, 윤광영 - 사외이사(4) : 김학곤, 손은남, 임우규, 김상현 - 기타비상무이사(1) : 조완규 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5호의안 : 정관변경 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경욱 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | 전)농협손해보험 장기보험본부장 전)농협손해보험 영업본부장 전)농협중앙회 카드마케팅지원단장 전)농협중앙회 서울농축산사업부장 전)농협중앙회 서울경영지원부 부본부장 |
| 윤광영 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 현)남해화학 조업상무이사 전)남해화학 기술본부장 전)남해화학 기술팀장 전)남해화학 계전팀장 |
| 조완규 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | 현)농협경제지주 사업지원본부장 전)농협중앙회 강원지역본부장 전)NH농협은행 강원영업본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학곤 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 현)남해화학 사외이사 전)농협무역 대표이사 전)농협사료 전무이사 |
- |
| 손은남 | 1943-06 | 2 | 신규선임 | 전)농협물류 대표이사 전)농협사료 상임감사 전)농협중앙회 부회장 |
- |
| 임우규 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 전)재산농협 조합장 전)봉화군 농협인사업무협의회 의장 전) 봉화군 조합공동사업법인 감사 |
- |
| 김상현 | 1951-03 | 2 | 신규선임 | 전)농민신문사 고객지원국장 전)농민신문사 취재국장 전)농민신문사 편집부국장 |
- |