주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G서대문타워 4층 농협손해보험 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1.제44기 감사보고 2.제44기 영업보고 나) 부의안건 1호의안 : 제44기('17.1.1~'17.12.31)재무제표 승인의건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 80원 2호의안 : 정관변경 승인의 건 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사4명, 총7명) 3-1호 이광록 : 재선임(사내이사) 3-2호 안병서 : 신규선임(사내이사) 3-3호 이재근 : 신규선임(사내이사) 3-4호 김길용 : 재선임(사외이사) 3-5호 이동현 : 신규선임(사외이사) 3-6호 이대환 : 신규선임(사외이사) 3-7호 김종구 : 신규선임(사외이사) 4호의안 : 감사위원 선임의 건(4명) 4-1호 김길용 : 신규선임 4-2호 이동현 : 신규선임 4-3호 이대환 : 신규선임 4-4호 김종구 : 신규선임 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7호의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광록 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융지원부 부장 전) 농협중앙회 양곡부 부장 전) 농협중앙회 전남지도경제부 부본부장 |
| 안병서 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 전) 농협중앙회 대전지역본부장 전) 농협은행 대전영업본부장 |
| 이재근 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 현) 닛소남해아그로 공장장 전) 남해화학 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길용 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수 | - |
| 이동현 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 전) 고창 대성농협 조합장 전) 농협유통 사외이사 |
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| 이대환 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 현) 농업인 | - |
| 김종구 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) 회계법인 상지원 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길용 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수 |
| 이동현 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 고창 대성농협 조합장 전) 농협유통 사외이사 |
| 이대환 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 농업인 |
| 김종구 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인 상지원 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장 |