정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 557,167 | - 매출액 | 1,122,369 | |
| - 부채총계 | 135,774 | - 영업이익 | 28,123 | ||
| - 자본금 | 49,678 | - 당기순이익 | 26,704 | ||
| - 자본총계 | 421,392 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 556,938 | - 매출액 | 1,122,363 | |
| - 부채총계 | 135,737 | - 영업이익 | 28,495 | ||
| - 자본금 | 49,678 | - 당기순이익 | 26,852 | ||
| - 자본총계 | 421,201 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,835,895,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3, 사외이사 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [회의목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.결의사항 제1호의안 : 원안승인 - 제44기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 원안승인 - 정관변경 승인의 건 제3호의안 : 원안승인 - 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 이광록 - 3-2호 : 사내이사 안병서 - 3-3호 : 사내이사 이재근 - 3-4호 : 사외이사 김길용 - 3-5호 : 사외이사 이동현 - 3-6호 : 사외이사 이대환 - 3-7호 : 사외이사 김종구 제4호의안 : 원안승인 - 감사위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 김길용 - 4-2호 : 감사위원 이동현 - 4-3호 : 감사위원 이대환 - 4-4호 : 감사위원 김종구 제5호의안 : 원안승인 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 원안승인 -감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 원안승인 - 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광록 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융지원부 부장 전) 농협중앙회 양곡부 부장 전) 농협중앙회 전남지도경제부 부본부장 |
| 안병서 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 전) 농협중앙회 대전지역본부장 전) 농협은행 대전영업본부장 |
| 이재근 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 현) 닛소남해아그로 공장장 전) 남해화학 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길용 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수 | - |
| 이동현 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 전) 고창 대성농협 조합장 전) 농협유통 사외이사 |
- |
| 이대환 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 현) 농업인 | - |
| 김종구 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) 회계법인 상지원 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길용 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수 |
| 이동현 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 고창 대성농협 조합장 전) 농협유통 사외이사 |
| 이대환 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 농업인 |
| 김종구 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인 상지원 대표 전) 대전지방공인회계사회 회장 |