주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-01-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로60 KT&G서대문타워 4층 농협손해보험 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 부의안건 - 제1호 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사후보자는 아래 '이사선임 세부내역'을 참조해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광록 | 1953-05 | 1 | 재선임 | - 2017.2 ~ 현재 : 남해화학 대표이사 |