정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일자 연기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2019-03-22 10:00 | 2019-03-29 10:00 |
| 5. 이사회결의일 -사외이사참석여부 참석(명) 불참(명) |
2019-03-06 6 2 |
2019-03-14 3 5 |
| 주주총회 연기사유 : 부의안건 1호의안(제45기('18.1.1~'18.12.31)재무제표 승인의 건) 세부내용 변경에 따른 주주총회일 연기 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문 타워 4층 농협 손해보험 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 제45기 감사보고 2. 제45기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 1호의안 : 제45기('18.1.1~'18.12.31)재무제표 승인의 건 *1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 50원 2호의안 : 정관 변경 승인의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명, 총7명) 3-1호 안병서 : 재선임(사내이사) 3-2호 이재근 : 재선임(사내이사) 3-3호 손은남 : 재선임(사외이사) 3-4호 김상현 : 재선임(사외이사) 3-5호 임우규 : 재선임(사외이사) 3-6호 고상연 : 신규선임(사외이사) 3-7호 김용식 : 신규선임(기타비상무이사) 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 5 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병서 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) 농협중앙회 대전지역본부장 전) 농협은행 대전영업본부장 |
| 이재근 | 1961-04 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사 전) 닛소남해아그로 공장장 전) 남해화학 기술본부장 |
| 김용식 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 현)농협경제지주 회원경제지원본부장 전)농협경제지주 자재부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손은남 | 1943-06 | 2 | 재선임 | 현)남해화학(주) 사외이사 전)농협물류(주) 대표이사 전)농협사료(주) 상임감사 전)농협중앙회 부회장 |
- |
| 김상현 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 현)남해화학(주) 사외이사 전)농민신문사 고객지원국장 전)농민신문사 취재국장 |
- |
| 임우규 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 현)남해화학(주) 사외이사 현)봉화군조합공동사업법인 대표이사 전)재산농협 조합장 전)봉화군 농협인사업무협의회 의장 |
- |
| 고상연 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 전)농협중앙회 완도군 지부장 전)농협중앙회 벌교 지점장 |
- |