주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 제43기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권기서) 제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강두진) 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강두진 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 신라에스지(주) 감사 |