주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제2호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2022년 3월 8일 이사회를 개최하여 제45기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||