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신라수산(주) 주주총회소집결의
신라에스지 · 2008-02-05 07:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 14일 |
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| | 시간 | 오전10시30분 |
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| 2. 장소 | 서울 송파구 삼전동 62-2번지 송파구민회관 2 |
| | 층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제31기(2007.1.1-2007.12.31)대차대 |
| | 조표, |
| | 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 04일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조명중 | 1950년 11월 | 3년 | 재선임 | 신라교역(주) | 신라수산(주)대| 성균관대 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사역임 | 표이사 | 경영대학원 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 남노현 | 1961년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 신라교역(주)| 신라교역 | 상지대 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 회계팀장 | (주)근무 | 경영학과 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 축산물 가공업 및 식료품 가공업 | 사업 확장. |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 이 회사는 다음의 | 이 회사는 다음의 | - |
| | 사업을 영위함을 목| 사업을 영위함을 목| |
| | 적으로 한다. | 적으로 한다. | |
| | | | |
| | 1.수출입업 및 군납| 1.수출입업 및 군납| |
| | 업 | 업 | |
| | 2.수산물 가공업 및| 2.수산물 가공업 및| |
| | 냉동냉장업 | 냉동냉장업 | |
| | 3.도매업 | 3.축산물 가공업 및| |
| | 4.선박수리업 | 식료품가공업 | |
| | 5.기계기구류의 제조| 4.도매업 | |
| | 판매업 | 5.선박수리업 | |
| | 6.부동산 임대업 | 6.기계기구류의 제조| |
| | 7.소매업(수산물) | 판매업 | |
| | 8.전 각호에 부대되| 7.부동산 임대업 | |
| | 는 사업 | 8.소매업(수산물) | |
| | | 9.전 각호에 부대되| |
| | | 는 사업 | |
| | | | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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