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신라수산(주) 정기주주총회결과
신라에스지 · 2008-03-14 15:32 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제31기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 33,561| - 매출액 | 22,923 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 11,104| - 영업이익 | -537 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 2,000| - 당기순이익 | -645 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 22,456| * 주당순이익(원) | -161 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사1명(조명중), 감사1명(남노현) |
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| 나. 선 | 이사총수 | 4 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안 : 제31기 대차대조표,손익계산서, |
| | 이익 잉여 |
| | 금처분계산서 승인의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
| | ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
| | ○제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
| | ○제4호의안 : 감사 선임의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
| | ○제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
| | ○제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| | ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 2008년 2월 4일 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 조명중 | 1950년 11월 | 3년 | 재선임 | 신라교역(주) | 신라수산 | 성균관 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감 사 | 대표이사 | 대학원 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 남노현 | 1961년 04월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 신라교역(주)| 신라교역 | 상지 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 회계팀장 | 회계팀장 | 대학교 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 축산물 가공업 및 식료품 가공업 | 사업확장 및 |
| | | 신규사업 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 이 회사는 다음의 | 이 회사는 다음의 | - |
| | 사업을 영위함을 목| 사업을 영위함을 목| |
| | 적으로 한다. | 적으로 한다. | |
| | | | |
| | 1.수출입업 및 군납| 1.수출입업 및 군납| |
| | 업 | 업 | |
| | 2.수산물 가공업 및| 2.수산물 가공업 및| |
| | 냉동냉장업 | 냉동냉장업 | |
| | 3.도매업 | 3.축산물 가공업 및| |
| | 4.선박수리업 | 식료품 가공업 | |
| | 5.기계기구류의 제조| 4.도매업 | |
| | 판매업 | 5.소매업(수산물) | |
| | 6.부동산 임대업 | 6.선박수리업 | |
| | 7.소매업(수산물) | 7.기계기구류의 제조| |
| | 8.전 각호에 부대되| 판매업 | |
| | 는 사업 | 8.부동산 임대업 | |
| | | 9.전 각호에 부대되| |
| | | 는 사업 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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