주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-06 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제32기(08.1.1~08.12.31) 대차대조 표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병언 | 1942-10-07 | 3년 | 재선임 | 신라교역(주) 이사(現) |
대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3년 | 재선임 | 신라교역(주) 부사장(現) |
이사 | Fairleigh Dickinson University |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이제곤 | 1944-08-15 | 2년 | 재선임 | (주)스탠다드 부회장(現) |
사외이사 | 동국대학교대학원 | 대한민국 |