정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 35,289 | -매출액 | 29,951 | |
| -부채총계 | 14,008 | -영업이익 | 549 | |
| -자본금 | 2,000 | -당기순이익 | 300 | |
| -자본총계 | 21,281 | *주당순이익 | 75원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제33기 대차대조표, 손익계 산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 통과 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 통과 ○제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 ○제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-05 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 정관 일부 변경의 건 ☞상호변경(신라수산주식회사▷신라에스지 주식회사)이 정관 일부 변경 중에서 중요사 항으로 참고 요망. |
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| ※관련공시 | - | |||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1차금속제조업 금속가공제품제조업(기계및가구제외) 기타운송장비제조업 자동차및부품판매업 도매및소매업 상품중개업 창고및운송관련서비스업 금융및보험관련서비스업 수리업(선박포함) 임대업(부동산포함) |
사업다각화를 위한 사업목적을 추가함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.수출입업및군납업 2.수산물가공업및 냉동냉장업 3.축산물가공업및 식료품가공업 4.도매업 5.소매업(수산물) 6.선박수리업 7.기계기구류의제조 판매업 8.부동산임대업 9.전각호에부대되는 사업 |
1.수출입업및군납업 2.수산물가공업및 냉동냉장업 3.축산물가공업및 식료품가공업 4.1차금속제조업 5.금속가공제조업 (기계및가구제외) 6.기타운송장비제조 업 7.자동차및부품판매 업 8.도매및소매업 9.상품중개업 10.창고및운송관련 서비스업 11.금융및보험관련 서비스업 12.수리업(선박포함) 13.기계기구류의제조 판매업 14.임대업(부동산 포함) 15.전각호에부대되는 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적을 추가함 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |