주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-11 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제34기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대 조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 탁정한 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기서 | 1963-03-28 | 3년 | 신규선임 | 신라교역(주) 경영지원실장 |
신라교역 경영지원실장 |
영남대학교 경제학과졸업 서울대학교 경영대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 탁정한 | 1973-05-18 | 2년 | 신규선임 | 천우모터스 이 사 |
천우모터스 이 사 |
연세대학교 수학과졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재욱 | 1975-07-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 신라교역(주) 기획운영팀장 |
신라교역(주) 기획운영팀장 |
미국퍼듀대학교경영학과졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농산물 도,소매업 축산물 도,소매업 수산물 도,소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.수출입업 및 군납업 2.수산물 가공업 및 냉동냉장업 3.축산물 가공업 및 식료품가공업 4.1차 금속 제조업 5.금속가공제품 제조업(기계및가구제외) 6.기타 운송장비 제조업 7.자동차 및 부품 판매업 8.도매 및 소매업 9.상품 중개업 10.창고 및 운송관련 서비스업 11.금융 및 보험관련 서비스업 12.수리업(선박포함) 13.기계기구류의 제조판매업 14.임대업(부동산포함) 15.전 각호에 부대되는 사업 |
1.수출입업 및 군납업 2.수산물 가공업 및 냉동냉장업 3.축산물 가공업 및 식료품가공업 4.1차 금속 제조업 5.금속가공제품 제조업(기계및가구제외) 6.기타 운송장비 제조업 7.자동차 및 부품 판매업 8.도매 및 소매업 9.상품 중개업 10.창고 및 운송관련 서비스업 11.금융 및 보험관련 서비스업 12.수리업(선박포함) 13.기계기구류의 제조판매업 14.임대업(부동산포함) 15.농산물 도,소매업 16.축산물 도,소매업 17.수산물 도,소매업 18.전 각호에 부대되는 사업 |
사업 다각화로 인한 매출 증대 및 손익구조 개선을 위함. |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |